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40億假承兌匯票流出 多家企業發通知拒收承兌匯票
 
http://www.hnckzkzs.com  2020-01-06 中國裁判文書網、紙引未來網

  2020年不聲不響的到來,馬上臨近春節,最近賣料已經不是企業的第一任務,眼下也不管原料價格漲跌了,也別管還剩多少庫存,先去把賬清一清!

  畢竟貨款回到兜里,才是真的穩!年底了不少單位用承兌結算,大家可要擦亮眼睛,因為又有近40億假匯票流出市場了!

  制假章!40億假匯票流出!

  12月2日,中國裁判文書網公布的一份刑事判決書揭露了一篇詐騙案的始末。

  洪某、魯某伙同倪某及其他中介人員,利用自己控制的空殼公司虛構貿易背景、簽發無資金保證的商業承兌匯票,再使用偽造的民泰瓜瀝支行的虛假業務材料、業務印章,以民泰瓜瀝支行的名義將24張商業承兌匯票貼現并轉貼現給后手銀行和企業,以此騙取商業承兌匯票貼現款逾13.6億元。

  另外,他們還以民泰瓜瀝支行的名義,為需要融資的公司貼現了50張商業承兌匯票并層層轉貼現給多家后手銀行,一共騙取貼現款逾29.2億元,并從中收取好處費。

  至此,上述操作一共套取銀行和企業資金超過42.8億元。

  由于上述貼現的幾十張商業承兌匯票,并不是建立在真實的貿易背景之下,以及并沒有考核企業實際還款能力,造成了后續多家企業和銀行的糾紛和資金損失。

  鑒于市場上假承兌匯票大行其道,部分承兌匯票兌換難的問題,多家塑料企業發布通知,稱由于部分承兌匯票風險加大,拒收承兌信息為財務公司、葫蘆島銀行、甘肅銀行、齊魯銀行等20余家銀行承兌匯票!

  承兌匯票的弊端,我們都知道,大家其實真的也不想要匯票,可是有時去要賬,它真的沒有錢給你,有的廠連工人工資都保證不了。他說,給你匯票,你要還是不要?

  匯票的不確定性總比明確沒錢的未來好。所以,一個是希望以后的市場中沒有匯票,另一個,也是我們一直暢想的未來:希望我們塑料市場以后告別賒賬!


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