合興包裝董事會于近日收到公司董事兼研發中心總監張波濤先生提交的書面辭職報告，因個人原因，張波濤先生申請辭去公司董事、研發中心總監等職務，并相應辭去公司董事會戰略委員會委員職務。

　　張波濤

　　男，1982年生，包裝工程專業碩士。2006年起任合興包裝技術部經理，目前擔任合興包裝研發創新中心包裝技術總監。在職期間完成研發團隊、包裝實驗室及中心制度建設；帶領設計團隊獲得華東設計大獎；主持完成大型家電、電子、食品行業客戶TPS項目數十個；在《包裝工程》等雜志上發表學術論文20余篇；主持完成國家實用新型專利30余項；主持開發和設計包裝軟件1套，獲得國家知識產權局軟件著作權證書，為國內首套TPS軟件；主要起草包裝行業國家標準5項。

　　辭職后張波濤先生不在合興包裝擔任任何職務。張波濤先生的辭職將導致合興包裝董事會成員人數低于《公司章程》的規定人數，該辭職報告自合興包裝增補新的董事后方可生效。在此之前，張波濤先生將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定履行董事職責。

　　張波濤先生的辭職不影響合興包裝相關工作的正常進行。合興包裝于2018年5月15日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于增補公司第四屆董事會董事的議案》，董事會提名公司人力資本中心總監邱素英女士為公司第四屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會決議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

　　該事項尚需提交合興包裝2018年第一次臨時股東大會審議通過。本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過合興包裝董事總數的二分之一。同時待股東大會審議通過后聘任邱素英女士為戰略委員會委員，邱素英女士的簡歷如下：

　　邱素英

　　女，中國國籍，無境外永久居留權，1973年生，廈門大學工商管理碩士，中級經濟師。曾任廈門泰成集團有限公司人力資源總監，自2015年1月至今，擔任合興包裝人力資本中心總監。邱素英女士目前未持有合興包裝股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執行人”。