民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年5月28日收到董事郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士的辭職報告。郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士因工作變動原因向公司董事會申請辭去董事職務及董事會下設委員會相關職務。

　　鑒于郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士辭去公司董事職務未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，根據法律法規和《公司章程》的相關規定，其辭職申請自2015年5月28日送達公司董事會時生效。公司董事會將按相關規定提名董事候選人，并提交股東大會審議。