岳陽紙業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知于2010年11月4日發出，會議于2010年11月10日在湖南省長沙市湖南泰格林紙集團有限責任公司三樓會議室召開，會議應到董事11人，實到8人，董事陳鄂生先生委托吳佳林先生代為出席并行使表決權，董事晏世和先生委托毛國新先生代為出席并行使表決權，獨立董事王善平先生委托獨立董事獨立伍中信先生代為出席并行使表決權。本次會議符合《公司法》及《岳陽紙業股份有限公司章程》的規定。董事長吳佳林先生主持了會議，公司高管人員列席了會議。

一、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《岳陽紙業股份有限公司林業發展十二五規劃綱要》，林業發展十二五規劃綱要（摘要）見：http://www.sse.com.cn網站。本規劃綱要為公司未來五年林業發展的指導性文件，規劃綱要實施過程中存在政策變動、自然災害等因素的影響，請注意投資風險。

二、會議以11票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更公司名稱的提案》。

為適應公司發展的需要，更充分地體現公司林漿紙一體化發展的戰略意圖，提議將公司中文名稱由岳陽紙業股份有限公司變更為岳陽林紙股份有限公司，英文名稱由YUEYANG PAPER CO., LTD.變更為YUEYANG FOREST & PAPER CO., LTD.（均為暫定名，以工商行政管理部門正式核準的名稱為準）。

岳陽紙業股份有限公司董事會

二一年十一月十日