廈門安妮股份有限公司關于向湖南中冶美隆紙業有限公司提供資金支持的補充公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安妮股份現場會議方式召開了第一屆董事會第二十九次會議，會議通過《關于補充審批公司向湖南中冶美隆紙業有限公司提供資金支持事項的議案》。同意就公司向湖南中冶美隆紙業有限公司（以下簡稱“湖南中冶美隆”）提供資金支持事項補充審批手續，并補充履行相應信息披露。現將有關事項公告如下：

　　一、合作事項概述

　　1、提供資金支持的原因

　　公司涂布紙生產所需的涂布原紙均采用外購，由于涂布原紙的生產廠家所采用的原材料不同、生產工藝不同，原紙品質差異較大。原紙的差異導致公司在涂布紙加工過程中需投入巨大的力量控制產品的品質穩定性，制約了公司中高檔特種涂布紙的技術提升。同時，由于涂布原紙的市場相對較小，技術含量較高，大型造紙企業涉及較少，主要由中小造紙企業供應，穩定性難以保證。為了解決公司特種涂布原紙供應存在的品質不穩定、正常庫存不足，價格波動劇烈等問題，公司于2007年與湖南中冶美隆確定戰略合作關系，由公司向湖南中冶美隆提供采購預付資金和特種涂布原紙工藝技術支持，確保湖南中冶美隆穩定生產；湖南中冶美隆則保證按低于市場競品價格5%的優惠價格為公司提供穩定涂布原紙。

　　2、資金支持金額：

　　安妮股份向湖南中冶美隆提供最高額度不超過7400萬的資金支持，支持資金根據湖南中冶美隆的營運需求分批支付，湖南中冶美隆營業資金一有富余，立即收回。

　　3、資金的主要用途和使用方式:

　　用于湖南中冶美隆購買生產所需物資材料、設備技術改造及支付其他與生產

　　經營直接相關的款項。

　　4、資金使用費

　　資金支持不收取資金使用費，但湖南中冶美隆保證按低于市場競品價格5%的優惠價格為公司提供穩定涂布原紙產品。

　　二、湖南中冶美隆的基本情況及2008年的發生額

　　公司名稱：湖南中冶美隆紙業有限公司

　　注冊地址：西洞庭管理區東北灣

　　注冊資本：5500萬元

　　法定代表人：張強

　　經營范圍：紙漿、紙和紙制品制造、銷售，為客戶提供來料加工，造紙原料的開發。

　　安妮股份2008年度向湖南中冶美隆支付的預付款累計發生額為143,983,040.46元，累計收回湖南中冶美隆資金83,194,147.30元，兩項對抵后實際支付差額為60,788,893.16元。2008年度安妮股份累計向湖南中冶美隆采購貨物44,792,036.64元，同期安妮股份向湖南中冶美隆銷售輔料115,401.30元。上述金額對抵后，截止2008年期末，安妮股份對湖南中冶美隆的往來款余額為16,112,257.82元。

　　截止2010年2月28日，安妮股份應付湖南中冶美隆款項余額為4641942.16元。

　　三、湖南中冶美隆義務

　　湖南中冶美隆保證按低于市場競品價格5%的優惠價格為公司提供穩定涂布原紙產品并以其公司資產為安妮股份的支持資金提供擔保。

　　四、董事會意見

　　公司與湖南中冶美隆的合作，系基于解決公司原材料供應瓶頸問題而實施的。合作協議的實施，穩定了公司的原材料供應，降低了經營成本。同意補充審批2008年公司為湖南中冶美隆提供資金支持事項，并補充相應信息披露公告。

　　五、公司獨立董事對上述事項進行了核查，并出具了意見。

　　特此公告。

　　廈門安妮股份有限公司

　　董事會

　　2010年3月16日