河南銀鴿實業投資股份有限公司于2009年6月4日召開六屆十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司擬使用20000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，使用期限不超過6個月。

　　二、同意公司以1.65元/股的價格收購四川銀鴿竹漿紙業有限公司自然人股東李炳成持有的1223.35萬股股權。本次收購完成后，公司將持有該公司8908.2289萬股股權，占其總股本的89.08%。

　　董事會決定于2009年6月22日上午10:30召開2009年度第一次臨時股東大會，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30至11:30、13:00至15:00，審議以上第一項議案。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738069”，投票簡稱為“銀鴿投票”。