本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司董事會于2009年1月18日收到公司董事、常務副總經理盧京陽先生和公司董事、副總經理姜鷗女士的書面辭職報告，盧京陽先生因個人原因申請辭去公司董事、常務副總經理職務；姜鷗女士因個人原因申請辭去公司董事、副總經理職務。根據
《公司法》及《公司章程》的有關規定，盧京陽先生和姜鷗女士的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。 特此公告
金城造紙股份有限公司
董事會
2009年1月19日
