本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2008年1月16日接到公司控股股東錦州鑫天紙業有限公司的通知，截止到1月15日收盤，錦州鑫天紙業有限公司通過深圳證券交易所掛牌交易出售本公司股份7，375，579股，占公司股份總數的2.56％，平均價格12.40元/股。

　　錦州鑫天紙業有限公司原持有本公司限售股份71，258，662股，持有可上市流通股份7，375，579股， 錦州鑫天紙業有限公司于2008年1月11日至2008年1月15日出售7，375，579股，因誤操作買入本公司股票10，000股，存在短線交易行為，故收益歸本公司所有。截止2008年1月15日收盤， 錦州鑫天紙業有限公司尚持有本公司股份71，268，662股，占公司股份總數的24.76％。公司將繼續關注限售股份持有人出售股份情況，并及時公告。

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月16日