本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司定于2007年4月30日召開2006年度股東大會，有關會議事項的通知已于2007年4月10日及2007年4月21日在《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站進行了公告。

　　由于公司有關人員工作失誤，導致公司第四屆董事會三位獨立董事候選人有關審核材料未能及時完整送達交易所，在2007年4月26日之前不能完成召開股東大會之前的相關審核工作，使得公司2006年度股東大會不能如期進行。根據《公司章程》、《上市公司股東大會議事規則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經公司董事會研究，決定延遲召開2006年度股東大會，會議召開時間定在2007年5月10日上午10點，會議其他事項不變，對于公司的失誤，公司特向廣大股東致以深深的歉意。

　　寧夏美利紙業( 16.61,0.31,1.90%)股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月25日