安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年8月25日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　本次會議經過充分討論，以舉手表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于設立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司及其投資計劃的議案》

　　為了更好地實施公司向造紙下游產業鏈延伸的戰略，促進包裝紙板與紙箱的互助互動式發展，滿足市場需求，同意在馬鞍山當涂縣經濟技術開發區投資設立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司，注冊資本為3000萬元人民幣，全部由安徽山鷹紙業股份有限公司出資設立，主營瓦楞箱板、紙箱業務。新設馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司作為項目建設主體，計劃一期投資1.2億元人民幣。

　　二、審議通過《關于調整公司內部管理機構設置的議案》

　　為提高工作效率，充分發揮公司內部管理綜合效能，更好地適應企業快速發展的要求，同意對公司內部管理機構進行調整，調整后的管理機構設置為：發展規劃部、包裝事業部、人力資源部、后勤保障部、信息中心、保衛部、生產部、設備部、物流部、營銷部、原料采購部、輔料采購部、辦公室、安全部、原料檢驗部、品質保證部、基建部、技術開發中心、財務部、證券部、審計監察部等21個內部管理機構。

　　特此公告

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○○六年八月二十五日