本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司于2006年4月5日召開了2005年度股東大會，通過了2005年度利潤分配和資本公積轉增股本方案。根據有關規定，公司將于2006年4月14日在《上海證券報》上刊登分紅轉增的實施公告，同時刊登可轉債轉股價格調整公告（具體內容詳見當日公告）。"山鷹轉股"（181567）將于2006年4月13日至分紅轉增股權登記日期間暫停交易，為此，公司特別提醒欲享受現金分紅和資本公積轉增股本的"山鷹轉債"持有人，應在2006年4月13日之前的正常交易日進行轉股。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　2006年4月5日