本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：
 
　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　安徽山鷹紙業股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月5日上午在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表5人，代表公司10033.90萬股，占公司股權登記日2006年3月29日總股本27087.3583萬股的37.04%，其中出席本次會議的流通股股東代表公司股份4萬股，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王德賢先生主持，公司部分董事、監事及有關高級管理人員出席了本次會議。

　　二、提案審議情況：

　　會議聽取了2005年度獨立董事述職報告，并采用記名投票表決方式，審議通過了以下事項：

　　1、《二○○五年度董事會工作報告》

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、《二○○五年度監事會工作報告》

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、《二○○五年度財務決算報告》

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、《二○○五年度利潤分配和資本公積轉增股本預案》

　　經德勤華永會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現凈利潤63，311，099.90元，按《公司章程》有關規定，提取10%的法定公積金6，381，073.29元和10%的法定公益金6，381，073.29元后，加上以前年度未分配利潤結余79，601，248.03元，本年度可供全體股東分配的利潤為130，150，201.35元。

　　為兼顧公司發展和股東利益，董事會決定本次利潤分配和資本公積轉增股本預案為：以公司總股本為基數，向全體股東每股派發0.12元現金紅利（含稅）；另外，按照每10股轉增3股的比例，將資本公積轉增股本。由于公司存在可轉換債券轉股的情況，上述派發現金紅利和資本公積轉增股本的總股本數以派發時股權登記日的總股本數為準，剩余的未分配利潤結轉以后年度分配。

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、《二○○五年年度報告》及摘要

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、《關于董事、監事薪酬的議案》

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、《安徽山鷹紙業股份有限公司章程（修正案）》

　　依據中國證監會發布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》對公司章程進行了全面修訂，全文詳見上海證交所網站（http://www.sse.com.cn）

　　同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會已經承義律師事務所上海分所鮑金橋律師見證并出具法律意見書，認為：山鷹紙業本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、安徽山鷹紙業股份有限公司2005年度股東大會決議（原件）；

　　2、承義律師事務所上海分所關于安徽山鷹紙業股份有限公司2005年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○○六年四月五日