本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　 山東華泰紙業股份有限公司（以下稱"公司"）股權分置改革方案已于2005年11月2日經公司相關股東會議審議通過。根據《山東華泰紙業股份有限公司股權分置改革說明書》（修訂稿）中控股股東的承諾，自2005年11月15日起，公司控股股東華泰集團有限公司通過交易所集中競價的方式增持公司股票。截至2005年12月29日，華泰集團有限公司已經根據承諾履行完1300萬股公司股票的增持計劃。目前控股股東華泰集團有限公司持有的公司股票總計為 96,761,629股，占公司總股本的32.23%。

　 特此公告。

　山東華泰紙業股份有限公司