股票簡稱：晨鳴紙業 晨鳴Ｂ股票代碼：000488200488

　　轉債簡稱：晨鳴轉債 轉債代碼：125488公告編號：2005-030

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

        關于壽光市國資局以晨鳴紙業國有股出資設立壽光晨鳴控股有限公司的提示性公告

　　2005年12月19日公司接到控股股東壽光市國資局通知，壽光市國資局與山東三維油脂集團股份有限公司（以下簡稱"三維油脂"）、山東金升有色集團有限公司（以下簡稱"金升公司"）和山東永豐紙業有限公司（以下簡稱"永豐紙業"）簽署了《壽光晨鳴控股有限公司股東出資協議書》，壽光市國資局以持有的晨鳴紙業全部國家股權出資17.76億元（評估增值率9.95%），三維油脂等三家企業以現金出資4.09億元，合資設立壽光晨鳴控股有限公司。

　　壽光晨鳴控股有限公司注冊資本為人民幣21.85億元，其中：壽光市國資局以國有股出資17.76億元占81.29%，三維油脂以現金2.39億元出資占10.93%，金升公司以現金1.2億元出資占5.49%，永豐紙業以現金出資5000萬元占2.29%。

　　合資后，壽光市國資局持有壽光晨鳴控股有限公司81.29%的國有股權，晨鳴紙業相應變更為壽光晨鳴控股有限公司的控股子公司。晨鳴紙業的總股本仍為13.53億股，現由壽光市國資局持有的4.23億股國家股將變更為壽光晨鳴控股有限公司持有，股權性質相應變更為國有法人股。

　　該協議的生效和合資各方的出資額、出資比例尚需國務院國資委和國家有關部門的批準。我公司將密切關注本事項的進展情況并及時進行信息披露。

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

 二00五年十二月二十日