本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天宏紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年12月5日上午11時以通訊方式召開了第二屆董事會第十九次會議。公司董事會成員在充分了解審議事項的前提下，以通訊方式對審議事項進行表決。本次會議在規定時間內應收回表決票9張，實際收回表決票9張，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過了如下事項：

　　審議通過關于公司設立石河子市天宏物資回收公司的議案。

　　為做好廢紙回收利用工作，滿足公司生產的需要，現公司擬設立石河子市天宏物資回收公司(名稱以工商管理部門核準為準)，注冊資金50萬元。其中，新疆天宏紙業股份有限公司以貨幣出資49.5萬元，占注冊資金的99%；石河子開發區天宏投資公司以貨幣出資5000元，占注冊資金的1%。經營范圍：廢紙收購。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆天宏紙業股份有限公司董事會

　　二OO五年十二月五日