本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

　 本次會議召開沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

1.召開時間：2005年11月28日（星期一）上午9:00時正

2.召開地點：廣東省佛山市季華五路18號經華大廈18樓本公司會議廳

3.召開方式：現場召開

4.召集人：公司董事會

5.主持人：董事長王奇先生授權陳海燕先生主持

6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》

三、會議的出席情況

　 1.出席的總體情況：

　 股東（代理人）10人、代表股份290,557,027股、占上市公司有表決權總股份66.11％。

　 2.社會公眾股股東出席情況：

　 社會公眾股股東（代理人）4 人、代表股份 1,547,827 股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數1.04 ％。

　 3.外資股股東出席情況（本公司的外資股僅為境內上市外資股，即B股）：

　 外資股股東（代理人）4 人、代表股份 1,547,827 股，占公司外資股股東表決權股份總數1.04 ％。

四、提案審議和表決情

　 經本次會議以記名投票方式進行了逐項表決，審議并通過了以下議案：

(一)關于投資斯道拉恩索華新（珠海）包裝紙業有限公司的議案

　 1.總的表決情況：

　 同意 290,061,627 股，占出席會議所有股東所持表決權99.83 ％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％；棄權 495,400 股，占出席會議所有股東所

持表決權 0.17 ％。

　 2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：

　 同意 1,547,827 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，占出席會議社會公

眾股股東所持表決權 0 ％。

　 3.表決結果：通過。

（二）關于佛山華新包裝股份有限公司關于資產轉讓關聯交易的議案

　 1.總的表決情況：

　 同意 290,061,627 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.83 ％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 495,400 股，占出席會議所有股東

所持表決權 0.17 ％。

　 2.社會公眾股股東的表決情況：

　 同意 1,547,827 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100 ％；反對
0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。

　 3.表決結果：通過。

（三）關于公司部分董事變更的議案

　 由于工作調動等原因，公司原董事肖建偉先生、張朝陽先生申請辭去公司董事職務，同時補選童來明先生和徐新民先生為公司第三屆董事會董事。補選的董事候

選人簡歷已刊登于2005年10月29日的《證券時報》和《香港商報》。本議案采用累計投票制表決，結果如下：

　 1、童來明獲 290,557,027 票，占出席會議所有股東所持表決權100 %；社會公眾股股東同意 1,547,827 票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 %；

　 2、徐新民獲 290,557,027 票，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；社會公眾股股東同意 1,547,827 票，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 %；

　 3、表決結果：通過。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

2.律師姓名：麻云燕

　 3.結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》、《若干規定》及《公司章程》等規定，出席會議人員資格有效，本次股東大會

的表決程序合法。

六、備查文件

　 1、 佛山華新包裝股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議；

　 2、 廣東信達律師事務所關于佛山華新包裝股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　 特此公告。

　 佛山華新包裝股份有限公司董事會

　 二○○五年十一月二十八日