本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　 佛山華新包裝股份有限（下稱“公司”）第三屆董事會2005年第六次會議于2005年11月28日在佛山市季華五路經華大廈20樓會議室召開。會議通知于2005年11月14日以書面和傳真方式發給各董事，出席會議的董事應到9名，實到8名。公司監事會成員及其他高級管理人員列席會議，公司董事徐新民先生因公出差請假。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長王奇先生主持，審議并通過以下決議：

　 一、以 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權，通過關于補選童來明先生為公司第三屆董事會副董事長的議案；

　 二、以 8 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權，通過關于公司董事會各專門委員會組成人員變更的議案。

　 特此公告。

　 佛山華新包裝股份有限公司董事會

　 二○○五年十一月二十八日