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重要提示
●流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的2股股票。
●流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。
●方案實施的股權登記日：2005年11月 10 日
●公司股票復牌日：2005年11月 14日,本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制,不納入當日指數計算。
●對價股票上市流通日：2005年11月 14 日
●自2005年11月 14 日起,公司股票簡稱變更為“G華泰”,股票代碼“600308”維持不變。
一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況
山東華泰紙業股份有限公司股權分置改革方案經2005年11月2日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。表決結果刊登在2005年11月4日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn。
二、股權分置改革方案實施內容
1、對價安排的形式和數量
公司唯一的非流通股股東華泰集團為本次股權分置改革安排的對價股份共計3608.28萬股,以換取華泰集團所持非流通股股份的上市流通權；流通股股東每持有10股公司流通股可獲付2股公司股份。
2、追加對價安排
若公司2005年、2006年、2007年凈利潤分別低于32518萬元、39021萬元、46825萬元,或者2005年度、2006年度、2007年度財務報告被出具非標準審計報告時,則在當年年度報告公布后10個交易日內華泰集團將委托中國證券登記結算公司上海分公司將其按照本方案完成股權分置改革后所持有公司股份的8%(即6,700,925股)按比例無償過戶給年度報告公布日(如遇法定節假日,則為后一交易日)收盤后登記在冊的公司流通股股東,華泰集團用于追加對價安排的股份數三年累計為20,102,775股。自本次股權分置改革方案實施之日起,用于追加對價安排的股份總數20,102,775股將由中國證券登記結算公司上海分公司臨時保管。
3、非流通股股東的承諾事項
�、� 華泰集團所持有的股份自股權分置改革方案實施之日起36個月內不上市交易或者轉讓。
�、� 前述承諾期滿后通過證券交易所掛牌交易出售的公司股份,在12個月內不超過公司總股本的5%,24個月內不超過10%,且必須在公司股票價格不低于13.8元的情況下方可出售。
�、� 在本次股權分置改革方案獲得相關股東會議批準實施后兩個月內,若公司股票收盤價低于8.6元,則自次一交易日起,華泰集團將通過證券交易所集中競價的方式增持公司股份,直至增持數量達到1300萬股,或公司股票價格不低于8.6元,并承諾在增持股份計劃完成后的六個月內不出售所增持的股份。
�、� 若本次股權分置改革方案獲準實施,則華泰集團將在公司2005年、2006年、2007年年度股東大會提出現金分紅議案并投贊成票,保證每年現金分紅不低于當年實現可分配利潤的30%。
三、股權分置改革方案具體實施日期
1、方案實施的股權登記日：2005年11月10日
2、公司股票復牌日：2005年11月14日,本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制,不納入當日指數計算。
3、對價股票上市流通日：2005年11月14日
四、對價支付對象
截止2005年11月10日在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。
五、股權簡稱變更情況
自2005年11月14日起,公司股票簡稱變更為“G華泰”,股票代碼“600308”維持不變。
六、股權分置改革方案實施辦法
1、公司唯一的非流通股股東華泰集團為本次股權分置改革安排的對價股份共計3608.28萬股,以換取華泰集團所持非流通股股份的上市流通權；流通股股東每持有10股公司流通股可獲付2股公司股份。
2、本次股權分置改革方案獲得相關股東會議批準后,公司將發布《股權分置改革方案實施公告》,華泰集團向方案實施股權登記日收盤后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司流通股股東執行對價安排。執行對價安排時產生的零股按照中國證券登記結算公司上海分公司股份對價支付原則進行處理。
3、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。
4、對價安排執行情況表：
執行對價安排前 本次執行數量 執行對價安排后
序 執行對價安排 持股數 占總股本 本次執行對價 持股數 占總股
號 的股東名稱 （股） 比例 安排股份數量 （股） 本比例
（股）
1 華泰集團 119,844,361 39.91% 36,082,800 83,761,561 27.90%
合計 119,844,361 39.91% 36,082,800 83,761,561 27.90%
七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表
股東名稱 所持有限售條件 可上市流通時間 承諾的限售條件
的股份數量(股)
15,012,918 2008年11月14日
華泰集團 15,012,918 2009年11月14日 注1
53,735,725 2010年11月14日 無
注1：華泰集團承諾：其所持有的股份自股權分置改革方案實施之日起36個月內不上市交易或者轉讓。前述承諾期滿后通過證券交易所掛牌交易出售的公司股份,在12個月內不超過公司總股本的5%,24個月內不超過10%,且必須在公司股票價格不低于13.8元的情況下方可出售。
八、改革方案實施后股份結構變動表
股份類別 變動前 變動數
非流通股 1、境內法人持有股份 119,844,361 -119,844,361
非流通股合計 119,844,361 -119,844,361
有限售條件的流 1、其他境內法人持有股份 0 83,761,561
通股份 有限售條件的流通股合計 0 83,761,561
無限售條件的流 A股 180,414,000 36,082,800
通股份 無限售條件的流通股份合計 180,414,000 36,082,800
股份總額 300,258,361 119,844,361
股份類別 變動后
非流通股 1、境內法人持有股份 0
非流通股合計 0
有限售條件的流 1、其他境內法人持有股份 83,761,561
通股份 有限售條件的流通股合計 83,761,561
無限售條件的流 A股 216,496,80
通股份 無限售條件的流通股份合計 216,496,80
股份總額 300,258,361
本次股權分置改革方案實施后,本公司總股本不變,本公司資產、負債、股東權益、每股收益等財務指標均保持不變。
九、聯系咨詢辦法
公司地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮
郵政編碼：257335
聯系電話： 0546-6871957；0546-7726366；
傳真： 0546-6871957
電子信箱：htgf＠huatai.com
聯系人：許華村
十、備查文件目錄
1、山東華泰紙業股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議及公告
2、山東華泰紙業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)
3、國聯證券有限責任公司和聯合證券有限責任公司保薦意見書及補充意見書
4、北京賽德天勤律師事務所法律意見書及補充法律意見書
特此公告
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二〇〇五年十一月八日
