佳木斯金地造紙股份有限公司對外投資組建佳木斯中倫林業有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述：

　　佳木斯金地造紙股份有限公司于2005年10月26日第二屆董事會第三十四次會議審議通過了同意本公司所屬的陡溝林場以經資產評估后的人民幣4845萬元（具體金額以資產評估報告為準，若出現差額以現金補足或計入資本公積。）對外投資設立”佳木斯中倫林業有限責任公司”。

　　佳木斯市杉泉紙業有限責任公司成立于2003年5月21日，法定代表人為雷涌，注冊資本為人民幣120萬元人民幣，注冊地為佳木斯市，主要從事木材、木片加工、銷售；膠合板、板材、化工原料（不含易燃、爆、有毒、有害及化學危險品）、毛巾、有色金屬、五金建材等，與本公司無關聯關系。該公司以現金人民幣255萬元作為出資。本公司出資以陡溝林場土地及林木兩塊資產，作為投資主體。帳面原值5063萬元，評估結果另行公告。本議案尚須公司股東大會審議通過。

二、投資標的基本情況：

　　佳木斯中倫林業有限責任公司設立后，主要從事林木經營、林業技術研究服務、苗木種植及銷售、養殖、農副產品深加工及進出口貿易。公司注冊資本為人民幣5100萬元，公司注冊地為佳木斯市。股東出資情況如下：

股東名稱 　　　　　　　　　　認繳注冊資本額 　　　比例%
佳木斯金地造紙股份有限公司　　 4845萬元 　　　　　　95%
佳木斯市杉泉紙業有限責任公司 　255萬元　　　　　　　5%
　　　合計 　　　　　　　　　　5100萬元 　　　　　　100%

三、本次對外投資對公司的影響

　　1．國家實行”天保工程”后，限制了以木材為原料的企業的發展，特別是造紙業，原料資源越來越少，為長遠發展著想，擬組建新的林業公司，并將其做大做強，形成林漿一體化格局。

　　2．新公司發展林業項目，充分盤活資產，并以新公司優良資產做抵押，進行一定的融資。

　　3．為調整本公司原料結構，申報當前國家重點鼓勵發展的項目，建設以速生品種為主的造紙原料林基地5萬公頃。

　　4．可擇機發展其他輔業：

　�、沤ㄔO五彩樹苗圃。五彩樹主要用途：城市美化、綠化。

　�、平ㄔO紅豆杉繁殖基地。紅豆杉人工繁殖是東北老工業基地改造863項目。紅豆杉主要用途：提取抗癌藥物紫杉醇和城市美化、綠化、家庭養殖。

　�、瞧截愷B殖。平貝為名貴中藥材之一，是短期項目。養殖目的主要是以短養長，因為林業項目一般較長，每年需要大量養護資金，平貝養殖可以解決這一問題。

四、公司董事會意見

　　公司董事會認為：本次對外投資，是公司實施林紙一體化戰略發展的重要步驟，有利于產業的進一步延伸，有利于公司主業的長遠發展。

五、涉及佳木斯市中倫林業有限責任公司的有關重大項目實施，進展情況，公司將及時履行信息披露義務。

六、備查文件目錄

　　1．董事會決議。

佳木斯金地造紙股份有限公司

董 事 會

二○○五年十月二十六日