一、通過公司2005年第三季度報告。

　　二、通過關于為公司控股子公司深圳市龍崗閩環實業有限公司短期流動資金借款提供擔保的議案：同意公司為深圳市龍崗閩環實業有限公司向深圳農業銀行申請流動資金借款提供擔保，擔保金額為人民幣1000萬元，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為1年。截止2005年10月21日，公司累計對外擔保金額為人民幣2000萬元。

　　三、通過關于受讓光澤縣華鑫林業有限公司(注冊資本200萬元人民幣)55%股權的議案：同意按雙方確定的110萬元人民幣受讓光澤縣華鑫林業有限公司55%的股權。