本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示：

　　(一)本次會議無否決或修改提案的情況。
 
　　(二)本次會議無新提案提交表決。

　　(三)公司將于近期刊登股權分置改革實施公告，2005 年10月21日后公司股票繼續停牌。

　　(四)公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現場會議召開時間：2005年10月21日下午1時

　　網絡投票時間：2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時間)。

　　(二)現場會議召開地點：山東省淄博市張店區中心路南首天樂園皇家大酒店8層會議廳。

　　(三)召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(四)會議召集人：公司董事會。

　　(五)會議主持人：公司董事長楊延良先生。

　　(六)會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等法律、法規和其他規范性文件和《公司章程》有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　本次會議參加表決的股東及股東授權代表共3，284人，代表股份173，199，595股，占公司總股本的80.19%。

　　參加表決的非流通股股東及股東授權代表6人，代表股份132，000，000股，占公司非流通股股份的61.11%。參加表決的流通股股東及股東授權代表3，278人，代表股份41，199，595股，占公司流通股股份的49.05%，占公司總股本的19.07%。

　　其中：參加現場投票的流通股股東及股東授權代表16人，代表股份2，885，864股，占公司流通股股份的3.44%；參加網絡投票的流通股股東及股東授權代表3，262人，代表股份38，313，731股，占公司流通股股份的45.61%，占公司總股本的17.74%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　(一)提案的審議

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《山東博匯紙業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　關于公司股權分置改革方案的相關公告詳見2005年9月19日、9月28日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。

　　(二)表決情況

　　本次股東大會參加表決的有效表決權股份總數為173，199，595股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權股份為41，199，595股。

　　1、全體股東表決情況：

　　同意票169，291，543股，占參加本次會議有效表決權股份總數的97.74%；反對票3，882，952股，占參加本次會議有效表決權股份總數的2.24%；棄權票25，100股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.01%。

　　2、流通股股東表決情況：

　　同意票37，291，543股，占參加表決的流通股股東有效表決權股份的90.51%；反對票3，882，952股，占參加本次會議有效表決權股份總數的9.43%；棄權票25，100股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.06%。

　　3、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請的北京市中銀律師事務所律師見證了本次相關股東會議并出具了法律意見書。律師認為，公司本次相關股東會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次相關股東會議的提案，以及本次相關股東會議的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等法律、法規和其他規范性文件的規定；本次相關股東會議通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　(一)山東博匯紙業股份有限公司關于股權分置改革相關股東會議決議；

　　(二)北京市中銀律師事務所關于山東博匯紙業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　2005 年10月24 日