股票代碼：600356 股票簡稱：恒豐紙業 編號：2005-013
 
　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　 重要提示：經過充分溝通,根據非流通股股東提議,公司股權分置改革方案的部分內容進行了調整；公司股票將于2005年10月20日復牌。

　 投資者請仔細閱讀公司董事會2005年10月19日刊登于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)上的《牡丹江恒豐紙業股份有限公司股權分置改革說明書(修改稿)》及其摘要修改稿。

一、關于股權分置改革方案的調整情況

　 牡丹江恒豐紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒豐紙業”)股權分置改革方案自2005 年10 月10 日刊登公告以來,在公司董事會的協助下,公司非流通股股東及公司高管人員通過走訪投資者、熱線電話、網上路演、投資者懇談會、電子郵件、傳真等形式與流通股股東進行了充分地溝通。根據雙方充分協商的結果,經非流通股股東提議,對公司股權分置改革方案支付對價數量的內容作如下調整：

　 原方案為：

(一) 對價安排形式及數量

　 本方案測算以恒豐紙業2005年6月30日總股本14,000萬股為基數。確定方案的股權登記日后,由公司控股股東恒豐集團向本方案實施的股權登記日登記在冊的流通股股東共支付1,680萬股本公司股票(即每10 股送2.8股)。公司另一非流通股股東延吉卷煙廠不執行對價安排,所有非流通股股東應支付的對價由公司控股股東承擔。

　 調整后的方案為：

(一) 對價安排形式及數量

　 本方案測算以恒豐紙業2005年6月30日總股本14,000萬股為基數。確定方案的股權登記日后,由公司控股股東恒豐集團向本方案實施的股權登記日登記在冊的流通股股東共支付1,980萬股本公司股票(即每10 股送3.3股)。公司另一非流通股股東延吉卷煙廠不執行對價安排,所有非流通股股東應支付的對價由公司控股股東承擔。

二、補充保薦意見的結論性意見

　 針對公司股權分置改革方案的調整,本次股權分置改革聘請的保薦機構大通證券股份有限公司出具了補充保薦意見,其結論性意見為：

　 1、方案的修改是在非流通股股東、流通股股東之間經過廣泛溝通、協商,尤其是認真吸納了廣大流通股股東意見的基礎上形成的；

　 2、方案的調整(提高對價支付水平)體現了對流通股股東的尊重, 進一步保護了流通股股東利益。

　 3、本次方案的修改不改變本保薦機構前次所發表的保薦意見結論。

三、補充法律意見書的結論

　 針對公司股權分置改革方案的調整,本次股權分置改革聘請的法律顧問北京時代華地律師事務所出具了補充法律意見書,其結論性意見為：

　 本所律師認為,恒豐紙業本次股權分置改革對價方案與非流通股股東承諾的調整內容以及相關法律文件符合有關法律、法規和規范性文件的規定,本次方案調整已經完成有關法律、法規和規范性文件規定應當在現階段履行的程序；待得到有關部門對申請文件審核確認并經恒豐紙業相關股東會議審議通過,調整后的改革方案即可實施。

四、附件

　 (1)牡丹江恒豐紙業股份有限公司股權分置改革說明書(修改稿)

　 (2)牡丹江恒豐紙業股份有限公司股權分置改革說明書摘要(修改稿)

　 (3)保薦機構出具的《關于牡丹江恒豐紙業股份有限公司股權分置改革保薦意見之補充意見》

　 (4)北京市時代華地律師事務所出具的《關于牡丹江恒豐紙業股份有限公司股權分置改革的補充法律意見書》

　 (5)牡丹江恒豐紙業股份有限公司獨立董事關于調整公司股權分置改革方案的獨立意見

特此公告

　 牡丹江恒豐紙業股份有限公司董事會

　 二零零五年十月十九日