民豐特種紙股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議于2004年8月6日在公司專家樓召開。會議應到董事9人，實到董事7人，兩位董事因事請假，公司部分監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長呂士林先生主持，經過充分研究和討論，董事會形成如下決議：

　　一、審議通過《關于投資建設超級壓光機項目的議案》

　　為了提高本公司特種紙產品的質量和檔次，增加特種紙的附加值，經多方收資、調研、論證，決定投資建設超級壓光機項目。該項目引進國外超級壓光機等關鍵設備，主要用于紙類產品的再次加工，通過對紙頁的超級壓光處理，可大大提高紙張平滑度、光亮度和緊度等技術指標，以滿足紙張外表面各種適用性。該項目符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》第二十四條輕工紡織中符合經濟規模標準的紙漿、紙及紙制品生產類的國內投資項目。

　　該項目建成后將大大提升公司對特種紙的加工處理能力，從而提高產品質量、檔次和附加值，增強公司產品市場競爭力，為持續提高公司效益打下良好基礎。

　　該項目固定資產投資5485萬元。資金來源：公司自有資金和向銀行借貸。該項目已經浙江省經濟貿易委員會以浙經貿投資[2003]637號文批準。

　　本項目投資額在股東大會授權董事會決策的權限范圍內。

　　二、審議通過《關于投資建設再卷整飾項目的議案》

　　為了提升本公司特種紙產品的市場競爭能力，經多方收資、調研、論證，決定投資建設再卷整飾項目。該項目引進復卷機、濕潤裝置等關鍵設備，將成紙進行再次復卷整飾等處理，可減少產品的斷頭、卷曲、折痕等紙病，有效提高特種紙質量和成品率。該項目建成后可為公司多條生產線、多種紙產品進行再卷整飾等處理，增強公司產品整體質量和市場競爭力。該項目符合《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》第二十四條輕工紡織中符合經濟規模標準的紙漿、紙及紙制品生產類的國內投資項目。該項目固定資產投資4768萬元。資金來源：公司自有資金和向銀行借貸。該項目已經浙江省經濟貿易委員會以浙經貿投資[2003]726號文批準。

　　本項目投資額在股東大會授權董事會決策的權限范圍內。特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司董事會

　　2004年8月6日