岳陽紙業股份有限公司于２００４年７月２５日召開二屆五次董事會及二屆三　次監事會，會議審議通過如下決議：　　  　

　  一、通過公司２００４年半年度報告及其摘要�！�

　  二、同意公司從２００４年８月１日到２００５年１月３１日的半年時間內，向中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行的岳陽市城陵磯支行申請增加不超過１億元人民幣的貸款�！�

　  三、同意公司將于本年度１２月３１日前到期的貸款和應付票據，合計１．４億元人民幣，繼續向銀行申請續貸�！�

　  四、聘任顧吉順為董事會證券事務代表。　

　  五、通過關于調整關聯交易價格的議案：根據２０００年１１月與公司的第一大股東湖南泰格林紙集團有限責任公司（下稱：集團公司，持有公司股份８５３０．６７１５萬股，占總股本的４７．４３％）簽訂的《綜合服務合同》，對與集團公司簽署的　《２００４年綜合服務合同附件》價格進行調整；根據２００１年１１月與公司第一大股東的參股公司湖南卓越漿紙有限責任公司（下稱：卓越公司）簽署《卓越公司與公司產品買賣合同》，對與卓越公司簽署的《２００４年產品買賣合同附件》價格進行調整。供電價格從０．３５元／千瓦時提高到０．５０元／千瓦時，供汽價格從２０元／１０億焦耳提高到３０元／１０億焦耳，新價格從２００４年７月１日起執行。